成都尊龙凯时电子电器集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
成都尊龙凯时电子电器集团股份有限公司2021年度股东大会通知于2022年6月9日发出，于2022年6月30日上午在成都市高新区百草路1179号员工食堂大厅召开。
出席本次股东代表大会的股东或股东代表83人， 代表有表决权的股权数：46034710股，占公司有表决权总股权数的92.53%。会议由公司董事会召集，董事长杨钢主持，公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议。经出席会议的股东或股东代表认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。
赞成票： 44280174 股，占出席会议代表股权数的96.19%；
反对票： 1754536 股，占出席会议代表股权数的3.81%；
弃权票： 0 股，占出席会议代表股权数的0%。
二、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。
赞成票： 44280174 股，占出席会议代表股权数的96.19%；
反对票： 1754536 股，占出席会议代表股权数的3.81%；
弃权票： 0 股，占出席会议代表股权数的0%。
三、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》。
赞成票： 44280174 股，占出席会议代表股权数的96.19%；
反对票： 1754536 股，占出席会议代表股权数的3.81%；
弃权票： 0 股，占出席会议代表股权数的0%。
四、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。
赞成票： 44280174 股，占出席会议代表股权数的96.19%；
反对票： 1754536 股，占出席会议代表股权数的3.81%；
弃权票： 0 股，占出席会议代表股权数的0%。
五、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。
赞成票： 44145964 股，占出席会议代表股权数的95.90%；
反对票： 1888746 股，占出席会议代表股权数的 4.10%；
弃权票： 0 股，占出席会议代表股权数的0%。
六、审议通过了《关于公司2022年度关联交易预计额度的议案》。
赞成票： 10631463 股，占出席会议有表决权代表股权数的98.83%；
反对票： 0 股，占出席会议有表决权代表股权数的0%；
弃权票： 125880 股，占出席会议有表决权代表股权数的1.17%。
议案六为关联交易，关联股东回避表决。
会议的召集、召开符合《公司法》及《成都尊龙凯时电子电器集团股份有限公司章程》的规定。会议形成的决议合法有效。
特此公告。
二〇二二年六月三十日
